Assurances BIAT
Société anonyme
Au capital de 22.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis
Identifiant unique : 0601492D
CNSS : 198406-41
Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 15 juin 2023 à 9h30, au siège social d'Assurances BIAT sis à l'Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis, et ce pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au titre de l'exercice 2022.
2) Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2022.
3) Approbation des Conventions réglementées conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2022.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7) Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2022.
8) Fixation des allocations servies aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2022.
9) Nominations d'Administrateurs.
10) Prise de connaissance des fonctions et responsabilités occupées dans d'autres sociétés par le : Président du Conseil, les Administrateurs, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
11) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Après discussions et échanges de vue, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre le Projet de résolutions, ci-après à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.