POLYCLINIQUE EL ALYA
S.A au capital de 9.975.000 Dinars
Siège social : Route El Ain km 2.5 Sfax
Identifiant unique : 825575X
Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique ELALYA, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2022 qui se tiendra le 23 Juin 2023 à 17 heures à l'Hôtel Le PALAIS ROYAL route EL MAHDIA km1 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes de la société mère Polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2022 et ratification du rapport du conseil,
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes du groupe polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2022 et ratification du rapport du conseil,
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2022 de la société mère Polyclinique EL Alya.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2022 du groupe polyclinique EL Alya.
7. Ratification et affectation du résultat de l'exercice 2022,
8. Quitus aux administrateurs et au directeur général,
9. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
10. Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2023 et 2024 et 2025.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social de la société à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.