Société Immobilière Commerciale et Financière
«SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Identifiant Unique & MF : 0001233W
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF» SA, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le mardi 14 mai 2024 à 17 H, au siège de la société, sis au 150 avenue de la Liberté 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31.12.2023.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31.12.2023 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31.12.2023.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'Exercice 2023.
6- Nomination de commissaire aux comptes
7- Nomination d'Administrateur.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2024.
9- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.