De la société TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES
S.A au capital de 750.000 Dinars
6, Place Med Kurd Ali 1005 El Omrane
MF : 0341498M
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Informatique Services sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 10 Mai 2024 à 10 heures au siège de la Banque Nationale Agricole Rue Hédi Nouira - Tunis - pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'année relatif à l'exercice 2023
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et approbation des dits états financiers et des conventions et opérations réglementées consignées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes
3. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
5. Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2023
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Pouvoir pour accomplissement des formalités légales.