De la société de Participation de Gestion et d'Investissement
«PGI Holding» S.A AMEN GROUP
Au capital de 25 000.000 dinars
Identifiant Unique & MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P. G. I. Holding» Amen Group sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
mardi 14 mai 2024 à 15 H, au siège de la société, sis au 150 avenue de la liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice clos au 31.12.2023.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31.12.2023 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels arrêtés au 31.12.2023.
4- Approbation du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés de l'exercice 2023.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2023.
7- Nomination des commissaires aux comptes
8- Nomination d'Administrateurs.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2024.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2024.
11- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.