SANCELLA S.A
Société anonyme
Au capital de 18.160.000 dinars
Siège social : 52, Rue 8601, Z.I de La Charguia 1, Tunis
Identifiant unique : 0496781S
Les actionnaires de la Société SANCELLA SA, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 10 heures au siège de la société au 52, Rue 8601, Z.I. la Charguia I, Tunis, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Emission de titres participatifs ;
- Approbation de la signature de la Convention d'Emission de Titres Participatifs ;
- Approbation de la signature de la Convention Complémentaire ;
- Approbation de la signature des Actes de Cautionnement ;
- Approbation de la signature de la Convention de Nantissement;
- Approbation de la signature le Contrat d'Option d'Achat d'Actions;
- Questions diverses; et
- Pouvoirs en vue des formalités. 2024401341SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
SOTUPA S.A
SOCIETE TUNISIENNE DE PANSEMENT
Société anonyme
Au capital de 6.550.000 dinars
Siège social : 52, Rue 8601, Z.I de La Charguia, Tunis
Identifiant Unique : 0002494W
Le Conseil d'administration, de la Société SOTUPA S.A, sise au 52, Rue 8601, Z.I la Charguia I, Tunis, Identifiant Unique n°0002494W, convoque les Actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société, le vendredi 28 juin 2024 à 11h pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délai de convocation ;
2. Approbation de l'Acte de Nantissement ;
3. Questions diverses ;
4. Pouvoirs pour formalités. 2024401342SANB3
Convocation
CARTHAGE CEMENT
Société anonyme
Au capital de 343 624 940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1072172A
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 26 Juin 2024 à 10H à L'ESPACE GOLDEN BOWLING Les Berges du Lac 1 (Avenue Principale entre MY WAY et L'IACE) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Approbation du rapport d'activité au 31 décembre 2023 ;
7. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
8. Affectation du résultat;
9. Quitus aux administrateurs ;
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.
11. Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d'Audit, Stratégique, de Rémunération et juridique et au titre de l'exercice 2023 ;
12. Nomination d'un administrateur représentant de l'Etat pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
13. Nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
14. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.