Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES
Société Anonyme
Au capital de 38.250.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - BO 33 - 1002 Tunis - Belvédère
M.F : 0001214SAM000
Messieurs les actionnaires de la société Automobile Réseau Tunisien et Services «Artes» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 10 Heures à Hôtel El Mouradi Gammarth, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2023 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2023 ;
- Quitus pour l'exercice 2023 aux administrateurs et au directeur général, et fixation des jetons de Présence ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2023 ;
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2023 ;
- Nomination et renouvellement du mandat d'administrateurs au sein du conseil d'administration ;
- Renouvellement mandat du commissaire aux comptes ;
- Questions Diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société 39 avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis - Belvédère.