Société anonyme
Au capital de : 3.000.000 Dinars
Siège social : Rue de l'Energie
Eolienne - La Charguia 1 - 2035 Tunis
M.F : 0750672 K/P/M/000
CNSS : 340613-46
1/ Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25/6/2024 enregistré à la recette des finances Charguia1 le 26/7/2024 sous le numéro 24707813, Quittance n°M095277, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 30/7/2024 sous le numéro 202484811, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité de l'exercice 2023.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023.
- Affectation des résultats de l'exercice 2023.
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2023.
- Ratification des opérations rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat des trois administrateurs Mme Hajer Bouricha, Malika Bouricha et Mr Riadh Bouricha pour les trois exercices 2024-2025-2026.
- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2024-2025-2026.
- Questions diverses.
2/ Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 25/6/2024 enregistré à la recette des finances Charguia1 à Tunis le 26/7/2024 sous le numéro 24807831, Quittance n°M095431 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 30/7/2024 sous le numéro 202484811, la décision suivante :
- Renouvellement du mandat de Madame Malika Bouricha en sa qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur soit pour les exercices 2024-2025-2026 et qui prend fin après la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.