استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.700.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادى الشعبوني 3071 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996
المعرف الجبائي : 011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي سنتعقد يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا (10H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3 . المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012 .
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6. الإعلام بتولى مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
7. المصادقة على الاتفاقية المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475
من | مجلة | الشركات | التجارية
وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8 . المصادقة على صفة العمليات الحرة. 9 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10. تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2013.
11. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
12. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12. مسائل مختلفة.
14. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، نص مشروع
القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.
ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل. الإمضاء
الرئيس المدير العام