استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المعامل الآلية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.700.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996

المعرف الجبائي : 011546R

إن السادة المساهمين بشركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر (11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.

3. الترفيع في رأس مال الشركة من 4.700.000 دينار إلى 5.000.000 دينار بإدماج جزء من أرباح السنة المالية 2012. 4. تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي. 5. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

الإمضاء

الرئيس المدير العام.