Messieurs les actionnaires de la Société Relais Palais de Tunisie sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 Novembre 2013 à 10H30, à l'Hôtel Alhambra Yasmine Hammamet - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation du retard du délai de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à la gestion de l'exercice 2012.
Lecture et approbation, du Rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2012.
Lecture des Rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2012.
Examen et Approbation, des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2012 et des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
Affectation du Résultat de l'exercice 2012.
p. 7052Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.
Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2012.
Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2013 - 2014 et 2015.
Pouvoir à donner pour accomplir les formalités nécessaires.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, à l'adresse sus-indiquée.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
Le Président du Conseil d'Administration