Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B17471997
CNSS : 226936-53
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF» SA, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le lundi 01 Juin 2015 à 15H30, à la société Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-said- rue Larbi Zarrouk, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2014 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2014.
6- Nomination d'administrateur.
7- Nomination du commissaire aux comptes
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
9- Informations concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du C.S.C.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.