شركة " مصحة الياسمين "
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي مقسم 1003 - E18 تونس
رأس المال : 7.002.000 دينارا
المعرف الجبائي : 001743 P/A/M/000 السجل التجاري : B1122111997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 23 جويلية 2018 تحت عدد 18704239، وصل عدد 060853، والذي أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 30 جويلية 2018 تحت عدد 201836635، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2017.
2- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية 3- تخصيص نتيجة السنة المالية 2017
4- تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيد عدنان الحشائشي، السيد الحبيب العتروس، السيد جلال كريشان، السيد لزهر الحلواني، السيد محمود خروف، السيد المنذر الكعلي، السيد منير مقني، السيدة نجلاء منيف، السيد وفي المراكشي، السيد رضوان الزواري، السيدة روضة الزواري ، السيد صلاح الكعلي وذلك لمدة (03) سنوات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية
التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
5- المصادقة على منحه الحضور
6- التفويض للقيام بالإجراءات
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 23 جويلية 2018
تحت | عدد | 18804240، | وصل | عدد
060858، والذي أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 جويلية 2018 تحت عدد 201836635، تقرر ما يلي :
تسمية السيدة روضة الزواري رئيسا لمجلس الإدارة إلى غاية انتهاء مدة نيابتها كعضو بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020، مع تحديد صلاحيتها.