شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" BBMP
شركة خفية الإسم
المعرف الجبائي : 341455 A/A/M/000 السجل التجاري : B128381996
المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس المال : 14016000 دينارا
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 19 ديسمبر 2017 والمسجل
ص 6122لدى قباضة المالية بمقرين في 19 فيفري 2018 تحت رقم 18800842، الوصل عدد 16002، تقرر ما يلي :
- قدم | السيد | NICOLAS
YATZIMIRSKY استقالته من مهمته كعضو وكرئيس لمجلس الإدارة وتم تعيين
السيدة | GOLDSTEIN | DAPHNA
كعضوة مجلس إدارة وكرئيسة لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفها وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.
- تعيين السيدة EMMANUELLE COCHARD كممثلة دائمة لشركة بونا سابلا عوضا عن السيد PATRIKMIRAT وذلك ابتداءا من 15 نوفمبر 2017.
بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد E2018-240 بتونس بتاريخ 23 فيفري 2018 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد NICOLAS
YATZIMIRSKY | لفائدة | السيدة
DAPHNA GOLDSTEIN
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 15 ماي 2018 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 06 أوت 2018
تحت رقم | 18803453، | الوصل عدد
055895، قد تقرر :
- المصادقة على تعيين DAPHNA GOLDSTEIN كعضو بمجلس الإدارة وذلك طوال المدة المتبقية من مهمة سالفها أي إلى غاية اجتماع الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
- تعيين شركة " الشركاء الخبراء " ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) الممثلة في شخص السيد صالح المزيو كمراقب حسابات ثاني وذلك للدورات المالية : 2018، 2019 و 2020
وبمقتضى نفس المحضر قد تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لسنة 2017.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم لسنة 2017 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 05 سبتمبر 2018 تحت رقم D24286496