شركة " بونا تونس "

شركة " بونا تونس "

شركة خفية الإسم

المعرف الجبائي : 1901 K/A/M/000 السجل التجاري : B163201996

المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس المال : 19779375 دينارا

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 19 ديسمبر 2017 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 19 فيفري 2018 تحت رقم 18800844، الوصل عدد 16016، تقرر ما يلي :

• قدم | السيد | NICOLAS

YATZIMIRSKY استقالته من مهمته كعضو وكرئيس لمجلس الإدارة وتم تعيين

السيدة | GOLDSTEIN | DAPHNA

كعضوة مجلس إدارة وكرئيسة لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفها وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.

• قدم السيد PHILLIPPE GARIN استقالته من مهمته كعضو بمجلس الإدارة وتم

تعيين | السيد | BENOIT CATTIN

MARTEL كعضو بمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفه.

هذه التعيينات سيتم عرضها للمصادقة من طرف الجمعية العمومية في سنة 2018.

• تعيين السيدة EMMANUELLE COCHARD كممثلة دائمة لشركة بونا سابلا عوضا عن السيد PATRIKMIRAT وذلك ابتداءا من 15 نوفمبر 2017.

• بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد -E2018 241 بتونس بتاريخ 23 فيفري 2018 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد NICOLAS

YATZIMIRSKY | لفائدة | السيدة

DAPHNA GOLDSTEIN

• بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 10 أفريل 2018 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 16 أفريل 2018 تحت رقم 18801742، الوصل عدد 33201، تقررت المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة وهما :

السيدة | GOLDSTEIN | DAPHNA

والسيد BENOIT CATTIN-MARTEL اللذان سيمارسان

مهامهما كأعضاء بمجلس الإدارة طيلة المدة المتبقية من مهمة سلفيهما أي غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.

هذا وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2017 لدى كتابة المحكمة ببن عروس

في | 17 | جويلية | 2017 | تحت | رقم

D2644796.