Société Anonyme au capital de 7.002.000 DT
Siège Social : Centre urbain Nord Lot E 18 1003 Tunis
MF : 001743 P/A/M/000
RC : B 1122111997
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances de CHARGUIA le 23/07/2018 sous le numéro 18704239 quittance n° 060853, dont deux (2) copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30/07/2018 sous le numéro 201836635, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/ 2017 et quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2017.
2/ Approbation des opérations prévues par l'article 200 du CSC.
3/ Affectation du résultat de l'exercice 2017.
4/ La nomination des administrateurs : Mr Adnen El Hachaichi, Mr Habib Latrous, Mr Jalel Krichene, Mr Lazhar Halouani, Mr Mahmoud Kahrouf, Mr Mondher Kooli, Mr Mounir Makni, Mme Najla Mnif, Mr Ouafi Marrakchi, Mr Radhouane Zouari, Mme Raoudha Zouari, Mr Slah Kooli, et ce pour un mandat de (03) ans qui prendra fin lors de l'AGO statuant sur l'exercice clos au 31/12/2020.
5/ Approbation des jetons de présence.
6/ Pouvoirs pour formalités.
Et suivant procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances de CHARGUIA le 23/07/2018 sous le numéro 18804240, quittance n° 060858, dont deux (2) copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30/07/2018 sous le numéro 201836635; il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mme Raoudha Zouari en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société et ce jusqu'à la fin de son mandat d'Administrateur soit jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2020, ainsi que la fixation de ses pouvoirs.