شركة " فيلبار تونس "

شركة " فيلبار تونس "

شركة خفية الإسم

المعرف الجبائي : 492565 TAM 000 السجل التجاري : B128431996

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس المال : 2600000 دينارا

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 19 ديسمبر 2017 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 20 فيفري 2018 تحت رقم 18800848، الوصل عدد 16069، تقرر ما يلي :

• قدم | السيد | NICOLAS

YATZIMIRSKY استقالته من مهمته كعضو وكرئيس لمجلس الإدارة وتم تعيين

السيدة | GOLDSTEIN | DAPHNA

كعضوة مجلس إدارة وكرئيسة لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفها وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.

• | قدم | السيد | PHILIPPE GARIN

استقالته من مهمته كعضو بمجلس الإدارة وتم تعيين السيدة ANNE-France LACLIDE كعضوة بمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفها.

• هذه التعيينات سيتم عرضها للمصادقة من طرف الجمعية العمومية في سنة 2018.

• تعيين السيدة EMMANUELLE COCHARD كممثلة دائمة لشركة بونا سابلا عوضا عن السيد PATRICK MIRAT وذلك إبتداء من 15 نوفمبر 2017

• بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد -E2018 242 بتونس بتاريخ 23 فيفري 2018 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد NICOLAS

YATZIMIRSKY | لفائدة | السيدة

DAPHNA GOLDSTEIN

بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة

العادية المنعقد | في | 15 | ماي | 2018

والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 06 أوت 2018 تحت رقم 18803454، الوصل عدد 055897، قد تقرر :

1- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة وهما السيدتين :

• DAPHNA GOLDSTEIN

• ANNE-FRANCE LACLIDE

وذلك طوال المدة المتبقية من مهمة سلفيهما أي إلى غاية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2017. 2- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية لسنة 2020 : - شركة بونا تونس ممثلة من طرف السيد JEAN MARC MERCIER

• شركة بونا سابلا ممثلة من طرف السيدة EMMANUELLE COCHARD

• السيدة DAPHNA GOLDSTEIN

• السيدة ANNE-FRANCE LACLIDE و السيد JEAN-MARC MERCIER 3- تعيين شركة " الشركاء الخبراء " (شركة ذات مسؤولية محدودة) الممثلة في شخص السيد صالح المزيو كمراقب حسابات ثاني وذلك للدورات المالية لسنة : 2018، 2019 و 2020 :

وبمقتضى نفس المحضر قد تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لسنة 2017.

وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2017 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 05 سبتمبر 2017 تحت رقم D24286996