Matricule Fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de Commerce : B163201996
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
- Suivant le Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 19 Décembre 2017, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19 février 2018 sous le n°18800844, quittance n° 16016, il a été décidé ce qui suit :
- Cooptation de Madame Daphna Goldstein en qualité d'administrateur et de Présidente du conseil d'administration et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Nicolas Yatzimirsky, qui a présenté sa démission. Le Conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la nouvelle présidente du conseil.
- Cooptation de Monsieur Benoit Cattin-Martel en qualité d'administrateur et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Philippe Garin qui a présenté sa démission.
Ces nominations seront soumises pour ratification à l'Assemblée générale qui se réunira en 2018.
- Nomination de Madame Emmanuelle Cochard en qualité de Représentant permanent de Bonna Sabla en remplacement de Monsieur Patrick Mirat.
- Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n° E2018-241 en date du 23 Février 2018, il a été procédé à la cession de l'action détenue par Monsieur Nicolas Yatzimirsky au profit de Madame Daphna Goldstein.
- Et suivant le Procès Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale, tenue le 10 Avril 2018, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 16 avril 2018 sous le n° 18801742, quittance n° 33201, il a été décidé de ratifier la cooptation faite par le conseil d'administration, dans sa réunion du 19 Décembre 2017 de Madame Daphna Goldstein et de Monsieur Benoit Cattin-Martel en qualité d'administrateurs. Madame Daphna Goldstein et Monsieur Benoit Cattin-Martel exerceront leurs fonctions d'administrateurs pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statuant sur l'exercice 2018.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2017, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 17 Juillet 2018 sous le n°D2644796.