Matricule Fiscal : 341 455 AAM 000
Registre de Commerce : B128381996
Capital : 14 016 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant le Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 19 Décembre 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19 février 2018 sous le n°18800842, quittance n°016002, il a été décidé ce qui suit :
p. 6122- La cooptation de Madame Daphna Goldstein en qualité d'administrateur et de Présidente du Conseil d'administration et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Nicolas Yatzimirsky, qui a présenté sa démission. Le Conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la nouvelle présidente du Conseil.
- La nomination de Madame Emmanuelle Cochard en qualité de Représentant permanent de Banna Sabla en remplacement de Monsieur Patrick Mirat et ce à compter du 15 Novembre 2017.
- Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n° E2018-240 en date du 23 Février 2018, il a été procédé à la cession de l'action détenue par Monsieur Nicolas Yatzimirsky au profit de Madame Daphna Goldstein.
- Et suivant le Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale, tenue le 15 Mai 2018, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 06 Août 2018 sous le n° 18803453, quittance n° 055895, il a été décidé de :
- Ratifier la cooptation faite par le Conseil d'administration, dans sa réunion du 19 Décembre 2017 de Madame Daphna Goldstein en qualité d'administrateur. Madame Daphna Goldstein exercera ses fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice 2019.
- La désignation de la société Expert Partners-SARL représentée par Monsieur Salah Meziou en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
- Et suivant le même procès-verbal, l'Assemblée générale a approuvé les états financiers de l'exercice 2017.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers de l'exercice 2017, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 05 Septembre 2018 sous le n° D24286496.