Matricule Fiscal : 492 565 TAM 000
Registre de Commerce : B128431996
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
- Suivant le Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 19 Décembre 2017 et enregistré à la recette des finances de Mégrine sous le n° 18800848, quittance n° 16069 il a été décidé ce qui suit :
- Cooptation de Madame Daphna Goldstein en qualité d'administrateur et de Présidente du Conseil d'administration et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Nicolas Yatzimirsky, qui a présenté sa démission. Le Conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la nouvelle présidente du Conseil.
- Cooptation de Madame Anne-France Laclide en qualité d'administrateur et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Philippe Garin qui a présenté sa démission.
- Nomination de Madame Emmanuelle Cochard en qualité de Représentant permanent de Bonna Sabla et ce à compter du 15 Novembre 2017.
- Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n° E2018-242 en date du 23 Février 2018, il a été procédé à la cession de l'action détenue par Monsieur Nicolas Yatzimirsky au profit de Madame Daphna Goldstein.
Suivant Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 Mai 2018 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 06 Août 2018 sous le n° 18803454, quittance n° 055897, il a été décidé ce qui suit :
1/ Ratification de la nomination de deux administrateurs Mesdames Daphna Goldstein Et Anne-France Laclide.
2/ Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir :
- La société Bonna Tunisie représentée par Monsieur Jean-Marc Mercier.
- La société Bonna Sabla représentée par Madame Emmanuelle Cochard.
- Madame Daphna Goldstein.
- Madame Anne-France Laclide.
- Monsieur Jean-Marc Mercier.
3/ La désignation de la société Expert Partners-Sarl représentée par Monsieur Salah Meziou en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
4/ Et suivant le même procès verbal l'Assemblée Générale a approuvé les états financiers de l'exercice 2017.
Deux copies des dits documents accompagnés des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 05 Septembre 2018 sous le N° D24286996.