الدعوة إلى جلسة عامة عادية

الدعوة إلى جلسة عامة عادية

شركة خفية الإسم

فقا لابوراتوريس

رأس مال الشركة : 3 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : المقسم عدد 49 المنطقة الصناعية 9000 باجة الشمالية باجة

الترقيم الجبائي : 1597731A/A/M/000

حضرات | المساهمين | في | الشركة | فقا

لابوراتوريس مدعوون لحضور اجتماع محضر جلسة عامة عادية الذي سينعقد يوم الجمعة 3 ماي 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول بشأن البنود التالية :

1 - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وعلى الاتفاقيات المبرمة.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت حضورهم.

5 - المصادقة على التفويض الممنوح من قبل مجلس الإدارة إلى الرئيس المدير العام للتوقيع على عقود القرض المبرمة مع بنك

الاسكان | )BH) | والتجاري | بنك

(ATTIJARI BANK) والبنك الوطني القطري )QNB) وفقا للمادة 2- II-29 من النظام الأساسي للشركة.

6 - صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.