استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيتوفارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 18.615.390.000 دينار مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة – زغوان
رقم | سجلها | التجاري :
1204054D/A/M/000
إن المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 17 جوان 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا س 09 بمقر شركة الترنتيف كابتل بارتنرز الكائن بعمارة يسر شقة 9 و10 نهج بحيرة فيكتوريا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - الإقرار بصحة إجراءات الاستدعاء.
2 - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للمساهمين فيها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2019
3 - قراءة تقارير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
5 - مخصصات الأرباح.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
7 - إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بتسيير الشركة.
8 - تحديد قيمة رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تسمية مدقق الحسابات.
10 - صلاحيات الإجراءات القانونية.