استدعاء — شركة سوتيلان

استدعاء

شركة سوتيلان

شركة خفية الإسم

إقامة الصفصاف الأبيض ع ب 11 برج السدرية 2084 بن عروس

رأس مالها : 780.000 دينار

م ج : 1058353T/A/M/000

س ت : B2447412008

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 285307-30

السادة المساهمون في شركة سوتيلان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الجمعة 19 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الكاف 7100، وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة العادية :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.

2 - قراءة تقارير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسباتية 2019.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2019.

4 - تخصيص وتوزيع الأرباح.

5 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور للسنة المالية 2019.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2019.

7 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السنوات 2020، 2021 و2022.

8 - تجديد تكليف مراقب الحسابات للسنوات 2020، 2021 و2022.

9 - استدعاء مجلس الإدارة المكلف للانعقاد في نفس اليوم وتحديد جدول الأعمال.