استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للاستخلاص
ش.خ.ا
رأس مالها : 300.000 دينار
19، نهج الياسمين أريانة الجديدة -2080 أريانة
المعرف الوحيد : 815441C
CNSS : 167549-30
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية
للاستخلاص المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 08 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط
الشركة لسنة 2019،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام لسنة 2019،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص لسنة 2019 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة، - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 وعلى تقرير النشاط لسنة 2019،
- تخصيص النتائج،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تحديد بدل الحضور لسنة 2020.
- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي
للتونسية السعودية للاستخلاص.