Société "AGRO-SERVICES"
S.A. au capital de 600.000 Dinars
Siège social : 4, Rue Hassen Ibn Noomane 1002 - Tunis - Belvédère
Identifiant Unique : 0341486H
Les actionnaires de la Société d'Etudes et de Prestation de Services "AGRO-SERVICES" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 6 mai 2021 à 11 heures à son siège social, 4, Rue Hassen Ibn Noomane - 1002 - Tunis - Belvédère, à l'effet de débattre et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration du premier avril 2021 relatif à l'exercice arrêté au 31/12/2020,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020,
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020,
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2020,
5- Affectation des résultats arrêtés au 31/12/2020,
6- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020,
7- Approbation de la décision du conseil d'administration de la société du 10 décembre 2020 pour accorder à la BNA une hypothèque sur le titre foncier n°131282 en faveur de la société de développement agricole (SDA) Henchir Ayed pour contracter des crédits à long et à moyen terme de 200.000 et 80.000 DT respectivement,
8- Ratification de la cooptation d'un nouveau membre du conseil d'administration ;
9- Renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
Tous les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal.