شركة أزور لصناعة مستحضرات التجميل خ إ
رأس المال الاجتماعي : 31 200 000,000 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الهوائية، الشرقية 1 - 2035، تونس
المعرف الوحيد : 1747985H
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 جوان 2024، والمسجلة بقباضة الشرقية؛ تونس بتاريخ 4 جوان 2025 تحت عدد 25706464، وصل عدد M073186 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 9 جوان 2025 تحت عدد 202543507 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات، الخاص والعام، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.
4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2024.
5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024. 8. نفوذ.