شركة المواد الصحية خ إ
رأس المال الاجتماعي : 84 015 979,000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس
المعرف الوحيد : 0492586Z
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2025، والمسجلة بقباضة الشرقية، تونس بتاريخ 20 جوان 2025 تحت عدد 25707159، وصل عدد M080684 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 23 جوان 2025 تحت عدد 202547477 تقرر ما يلي : 1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، الخاصة والعامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2024
3. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2024 وقرار توزيع الأرباح.
4. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
7. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2024.
8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة السيد عادل قوجة، السيد أحمد بدر الدين، السيد عادل غليلة والسيد إسكندر كمون وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.
9. الموافقة على تعيين السيد أنيس الفاهم كعضو مجلس الإدارة مستقل وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.
10. المصادقة على تعيين السيد محمد نضال المصباحي كعضو مجلس إدارة ممثل لصغار المساهمين إثر انتخابه من طرف
الجلسة العامة الانتخابية لصغار المساهمين بتاريخ 9 ماي 2025 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.
11. تعيين شركة التدقيق والاستشارة ممثلة عبر السيد عادل الرقيق كمراقب حسابات مشارك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.
12. نفوذ.