شركة أزور ديتارجون خ إ

شركة أزور ديتارجون خ إ

رأس المال الاجتماعي : 99 230 000,000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الهوائية، الشرقية 2035 1، تونس

المعرف الوحيد : 1487623K

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ماي 2025 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 4 جوان 2025 تحت عدد 25706462 وصل عدد M073181 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 9 جوان 2025 تحت عدد 202543501 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات، الخاص والعام، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.

4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2024.

5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. المصادقة على التعيين الوقتي، المقرر من طرف مجلس الإدارة بتاريخ 24 أفريل 2025، لأعضاء مجلس الإدارة السيد محمد أمين بن مالك والسيد نبيل العرفاوي وذلك خلفا للعضوين المستقيلين تنمية BH والسيد شكري المازني.

8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات المشارك شركة مكتب حياة العبيدي ممثلا عبر السيدة حياة العبيدي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.

9. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024. 10. المصادقة على تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية .2024 11. نفوذ.