شركة أزور للورق خ إ

شركة أزور للورق خ إ

رأس المال الاجتماعي : 46 500 020,000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 3 نهج 8610، الشرقية 2035 1، تونس

المعرف الوحيد : 1088572V

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 ماي 2025، والمسجلة بقباضة الشرقية، تونس بتاريخ 4 جوان 2025 تحت عدد 25706463 وصل عدد M073183 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 9 جوان 2025 تحت عدد 202543505 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024. 4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2024.

5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. المصادقة على التعيين الوقتي، المقرر من طرف مجلس الإدارة بتاريخ 25 أفريل 2025، لعضو مجلس الإدارة السيد سامي حمدي وذلك خلفا للعضو المستقيل السيد شكري المازني.

8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات المشارك شركة أ س س مازار ممثلة عبر السيد مراد فرادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2027.

9. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024. 10. نفوذ.