Lubrifiants Applications Diverses S.A
au capital social : 900 000 dinars
Siège Social :
4. rue Kenitra - 1000 Tunis.
I - Extrait des statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 1 novembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés le 22 Novembre 2005, sous le numéro 5808328 quittance n° 10853, il a été constitué une société anonyme avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Lubrifiants Applications Diverses SA.
Siège Social : 4. Rue Kénitra - 1000 Tunis.
Objet : La fabrication des produits d'entretiens, de lubrifiants tels que huile moteurs, huile industrielle, huile hydraulique d'origine tunisienne ou étrangère conformément à la législation tunisienne.
Durée : 99 ans.
Capital : 900 000 dinars divisés en 90.000 actions d'une valeur nominale de 10 dinars chacune souscrite en numéraire et libérée du quart à la souscription.
II - Déclaration de souscription et de versement : Acte reçu par M. le receveur de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau, 63 rue de Syrie 1002- Tunis - Belvédère le 22 novembre 2005 sous le numéro d'enregistrement 5808331 quittance n° 10854.
III - Assemblée générale constitutive :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 24 novembre 2005, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau, 63 rue de Syrie 1002 Tunis - Belvédère le 12 décembre 2005, sous le numéro d'enregistrement 5508863, quittance 11482, il résulte que la dite assemblée :
A - reconnaît sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le mandataire des fondateurs,
B - approuve les statuts et déclare la société définitivement constituée.
C - nomme pour la durée de 3 années pour les exercices 2006,
2007, 2008 les premiers administrateurs,
- M. Farhat El Kateb,
- La société Fournitures Autos et Dérivés SA- FAD représentée par M. Farhat El Kateb,
- Mme Wafa Elkateb,
- M. Abdelaziz Bhar,
- M Hedi Ajroud,
D - nomme la société AMEX, membre de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pendant une période de trois années pour les exercices 2006, 2007, 2008.
V - Conseil d'administration :
Suivant procès-verbal de la première délibération du conseil d'administration en date du 24 novembre 2005 enregistré à la recette des actes des sociétés 1er bureau, 63 rue de Syrie 1002 Tunis - Belvédère le 12 décembre 2005, sous le numéro 5808869, quittance n° 11488, il a été décidé la nomination de :
- En qualité de Président Directeur Général Monsieur Farhat EL KATEB
- En qualité de Directeur Général Adjoint Mme Wafa EL KATEB
V - Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 décembre 2005, sous le numéro D2413812005, deux exemplaires des actes suivants :
- Statuts de la société,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs et état des versements,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès-verbal du premier conseil d'administration.
P/ Le conseil d'administration