Bizerte Cap 3000
Société Anonyme
Au capital de 4.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule Fiscal : 961305L/A/M/000
Les actionnaires de la Société Bizerte Cap 3000 SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, au siège social, le 14 Août 2012 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire;
2) Lecture du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010;
3) Lecture du rapport du commissaire aux comptes des états financiers consolidés sur l'exercice 2010;
4) Approbation du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010;
5) Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2010;
6) Nomination d'un co-commissaire aux comptes pour l'audit des exercices 2011, 2012 et 2013 de la société Bizerte Cap 3000 SA;
7) Questions diverses.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion du groupe établi par le conseil d'administration, les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2010, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport d'audit du commissaire aux comptes des états financiers consolidés ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
P/Le Directeur Général