Société anonyme
Au capital de : 15.000.000 dinars
RC N° : B01100102011
MF N° : 1183749/MPM/000
En vertu du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15/5/2012, enregistré à la recette des finances de la Goulette en date du 17/5/2012, sous le numéro 12702709, Quittance N° : 32557, il a été décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : Immeuble Zitouna Takaful, avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 Tunis.
- La modification de l'article 4 des statuts de la société.
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 15/5/2012, enregistré à la recette des finances de la Goulette en date du 17/5/2012, sous le numéro : 12782707, Quittance n° :32553, il a été décidé ce qui suit :
- Désigner les deux nouveaux administrateurs représentant l'Etat dans le conseil d'administration et ce pour un mandat de 3 ans :
- Madame Imen Hmila épouse Banawas.
- Monsieur Ahmed Hadroug.
Révoquer Monsieur Mohamed Sakher El Materi de sa qualité d'administrateur dans le conseil d'administration.
En vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 30/5/2012, enregistré à la recette des finances de la Goulette en date du 31/5/2012, sous le numéro : 12703019, Quittance N° :35083, il a été décidé ce qui suit :
- La confirmation de la nomination de Monsieur Mahfoudh Barouni en tant que Président du conseil d'administration de la société Zitouna Takaful.
- La confirmation de la nomination de Monsieur Makrem Ben Sassi en tant que Directeur Général de la société Zitouna Takaful.
Dépôt : deux exemplaires des PV de l'AGE, de l'AGO et de la réunion du conseil d'administration ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 26/7/2012, sous le n°201239341.