Société anonyme
Au capital de : 1.800.000 dinars
Siège social : 34, Place du 14
Janvier 2011 -Tunis
Matricule fiscal : 02491S
Suivant procès verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 18 mai 2012, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 4 juin 2012, enregistrements n°12804828 et n°12B04826, Quittances n°5731 et n°5729, dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 juillet 2012 sous le n°D1535296, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011, affectation des résultats et octroi de quitus au conseil d'administration.
- Renouvellement des mandats de Messieurs Angelo Riva et Alberto Galli et les sociétés ILva International et Société Financière de Participation comme administrateurs de la société pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Angelo Riva comme président du conseil d'Administration de la société pour une période expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Alberto Galli comme directeur général de la société pour une période expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Délégation au directeur général Monsieur Alberto Galli les pouvoirs de signature unique pour certaines opérations.
- Délégation au président du conseil d'administration Monsieur Angelo Riva et au directeur général monsieur Alberto Galli les pouvoirs de signature conjointe avec Messieurs Mondher Boussabat ou Béchir Ben M'Barek ou Hamadi Ksontini, pour certaines opérations.
P/Le conseil d'administration