Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
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Société anonyme au capital de 23.076.930 Dinars
Siège social : Square avenue de Paris - Tunis
R.C : Tunis B173391996
Mat fiscal : 2388V/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le jeudi 16 mai 2013 à 9h30 à l'hôtel Acropole Les Berges du Lac pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2012.
- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2012 et approbation des conventions.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Ratification de la cooptation d'administrateurs
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 48 des statuts l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'assemblée au moins cinq actions. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.
Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité - square avenue de Paris - Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.
Le Conseil d'Administration