«Société Cytopharma - S.A»
Société anonyme
Capital social : 6 000 000 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054D
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des statuts de la société Cytopharma, en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 Juin 2013 à 15h30 aux locaux de la société BIAT Capital Risque sis à l'Angle rue Turkana et rue Malawi 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2012,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012,
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2012,
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
5. Approbation des conventions réglementées,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Fixation des jetons de présence
8. Pouvoirs pour formalités.
Veuillez croire, en l'expression de ma haute considération.
P/ Le Président du Conseil d'Administration
Ali Chtourou