RC : B5631996
Matricule fiscal : 000MA340568/E
Société Foire Internationale de Sousse
Société anonyme au capital de 2.795.100 Dinars
Siège social : Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir
Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse
Les actionnaires de la société foire internationale de Sousse sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire, le samedi 12 septembre 2015, au siège de la société Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir, Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse à 10h 00 et ce qui suit à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
Assemblée Générale ordinaire :
1 - Ratification du retard apporté à la convocation de la présente assemblée.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
3 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers clos le 31/12/2014 et des conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5- Approbation de la constitution des réserves spéciales des bénéfices au titre de l'année 2014 pour réinvestissement exonéré.
6- Affectation des résultats.
7 - Distribution des dividendes.
8 - Quitus aux administrateurs.
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2015.
10- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration pour la période de trois ans 2015, 2016 et 2017.
11- Approbation du projet des résolutions.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Augmentation du capital de la société par incorporation des réserves spéciales pour réinvestissement exonéré.
2- Modification de l'article 6 des statuts.
3- Approbation du projet des résolutions.
Les documents nécessaires selon la loi relatifs à ces deux assemblées, sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société dans les délais réglementaires.