Convocation à la réunion du Conseil d'administration — Roche Tunisie SA

Roche Tunisie SA

Société anonyme

Au capital de 800.000 dinars

Siège social : Rue du Loch Ness
Les Arcades Tour B
Les Berges du Lac - 1053 Tunis
MF : 1319879 Y/A/M/000
CNSS : 33491470

Messieurs les Administrateurs sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration de la société qui se tiendra le 9 septembre 2015 à 12 H à l'hôtel Regency à Gammarth à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31/12/2014
• Affectation des résultats
• Approbation des conventions visées aux articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciales et à l'article 21 des statuts
• Fixation de l'ordre du jour et convocation de l'assemblée générale ordinaire
• Questions diverses.