BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme au capital de 225.000.000 dinars
Siège social - 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.N.E N° 0120 H
MF : 000120H/P/M/000
MATRICULE CNSS : 767188
La BANQUE DE TUNISIE informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 9 heures.
Vu les circonstances liées à l'épidémie covid-19, la réunion sera tenue à distance conformément aux mesures prises par le Conseil du Marché Financier dans son communiqué du 19 mars 2020.
L'ordre du jour de l'assemblée sera comme suit:
- Approbation des modalités et des délais d'organisation de l'assemblée Générale Ordinaire,
- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à la gestion 2019,
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
- Quitus aux administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
- Réaffectation des réserves à régime spécial,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités réglementaires.