استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 9 جوان 2020
البنك التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 225.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد: 0120H
المعرف الجبائي : 000120HPM000
المعرف 767/88 :CNSS
يعلم البنك التونسي كافة المساهمين في رأس المال أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا ونظرا إلى الظروف المتعلقة بوباء كوفيد 19، ستنعقد الجلسة عن بعد، وفقا
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 19 ماي 2020
ص 994للإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في بيانها الصادر في 19 مارس 2020، جدول أعمال الجلسة سيكون كما يلي :
- المصادقة على ترتيبات وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019.
- إعادة إدراج الاحتياطات ذات النظام الخاص. - تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.