Convocation à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH» le Vendredi 26 Juin 2020.
SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES S.A au Capital de 65 345 762 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia - 2035 - Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
CNSS : 50/187163
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques « SAH », sont invités à assister aux Assemblées Générales Ordinaire & Extraordinaire, qui se tiendront le Vendredi 26 Juin 2020, à partir de 10 h00, au Siège de la société sis à ZRIBA - ZAGHOUANE, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2019 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2019 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2019;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2019;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2019 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2019;
8- Renouvellement de mandats / nomination d'administrateurs;
9- Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Modification du mode de direction de la société;
2- Mise à jour corrélatif des statuts;
3- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaires, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au N° 5 Rue 8610 ZI Charguia 1- Tunis.