استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة | المواد | الصحية ليوم الجمعة
26 جوان 2020
المعرف الوحيد : 000/M/A/Z492586
الانخراط | في | الضمان | الاجتماعي :
50/187163
إن كافة السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما تباعا يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمقر الشركة الكائن بالزريبة زغوان بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية:
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لسنة 2019.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2019 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2019، 3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2019، 4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019،
6 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019،
7 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2019، 8 - تجديد مهام وتسمية أعضاء مجلس إدارة،
9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تغيير نمط إدارة الشركة.
2 - تعديل القانون الأساسي،
3 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.