HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 40.180.000 DT
Siège social : Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki, Les Berges du Lac -1053 Tunis
RC : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en Assemblée Générales Ordinaire et Extraordinaire le Mardi 16 Juin 2020 respectivement à 10 heures et 11 heures 30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants:
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2019.
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019.
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat au titre de l'exercice 2019.
- Approbation de la désignation du nouveau représentant permanent de LA FINANCIERE TUNISIENNE.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2020 et en 2021 dans la limite de Cent Millions de Dinars (100.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.
- Reconduction de l'autorisation au Conseil d'Administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2020.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2020.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
- Augmentation de capital social.
- Réduction de capital social par annulation des actions propres
- Changement du siège social
- Modification des articles 4 et 6 des statuts d'Hannibal Lease.
- Pouvoir en vue des formalités.