استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.180.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
م ج : 766895F/A/M/000
س.ت.ش : 138962001 ب
إن المساهمين في رأس مال شركة " حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسات
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا على التوالي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2019.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2019.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2019.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2019.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2019. - الموافقة على تعيين الممثل الدائم الجديد لشركة La Financiere Tunisienne.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2020 و2021 في حدود 100
مليون | دينار | وتحديد | شروط | وأحكام
إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2020.
- تحديد أجور أعضاء لجنة للتدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2020.
- الترخيص لمجلس الإدارة ببيع وشراء أسهم الشركة في البورصة بهدف تعديل ثمنها في السوق وذلك لمدة 3 سنوات.
2- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس مال الشركة.
- التخفيض في رأس مال الشركة عن طريق إلغاء الأسهم الذاتية.
- تفويض الصلاحية لمجلس الإدارة.
- تغيير المقر الرئيسي للشركة.
- تنقيح الفصلين عدد 4 و6 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي.
- صلاحية الشكليات.