Société anonyme
Au capital de 84 015 979,000 DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis
Identifiant Unique : 0492586Z
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 Juin 2025 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 20 Juin 2025 sous le n°25707159 quittance n°M080684 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 23 Juin 2025 sous le numéro 202547477, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du rapport de gestion du groupe SAH pour l'exercice 2024;
2- Lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024 de la société SAH et de leur rapport général du Groupe SAH et approbation des états financiers de SAH ainsi que des états financiers consolidés du Groupe SAH pour l'exercice 2024;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2024 et décision de distribution de dividendes;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2024 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2024;
8- Désignation de Mr Adel Goucha, Mr Ahmed Badreldine, Mr Adel Ghila et Mr Skander Kammoun comme Administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027;
9- Approbation de la désignation de Mr Anis EL FEHEM en qualité d'Administrateur indépendant pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027;
10- Ratification l'élection de Mr Mohamed Nidhal Mosbahi en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, suite à son élection lors de l'assemblée générale élective du 9 mai 2025, pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027;
11- Désignation du Co-Commissaire aux comptes la Société ADR Auditing and Advising représentée par Mr Adel Rekik pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027;
12- Pouvoirs pour formalités.