Société anonyme
Au capital de 46 500 020,000 DT
Siège social : 3 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis
Identifiant unique : 1088572V
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 Mai 2025 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 4 Juin 2025 sous le n°25706463 quittance n°M073183 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 9 Juin 2024 sous le numéro 202543505, il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2024;
3. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2024 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2024;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Ratification de la cooptation, décidée par le Conseil d'administration en date du 25 avril 2025, de Mr Sami HAMDI en qualité d'administrateur pour la période restante du mandat du démissionnaire Mr Chokri MEZNI.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
8. Renouvellement du mandat du Co-Commissaire aux compte Cabinet «EEC-Mazars» représenté par Mr Mourad FRADI, pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027 venant à échéance;
9. Détermination et attribution de jetons de présence 2024 aux membres du Conseil d'Administration;
10. Pouvoirs pour formalités.