Capital social : 99 230 000,000 Dinars
Siège social : 5 Rue de l'Energie Eolienne Z.I Charguia 1 - Tunis
Identifiant Unique : 1487623K
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 Mai 2025 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 4 Juin 2025 sous le n°25706462 quittance n°M073181 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 9 Juin 2024 sous le numéro 202543501, il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la Société pour l'exercice 2024;
3. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2024 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2024;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales;
6. Ratification de la cooptation, décidée par le Conseil d'administration en date du 24 avril 2025, de Mr Nabil ARFAOUI et Mr Mohamed Amine BEN MALEK en qualité d'administrateur pour la période restante des mandats des démissionnaires Mr Chokri Mezni et la BH Equity.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
8. Renouvellement du mandat du Co-Commissaire Société Cabinet HAYET LABIDI représentée par Mme Hayet LABIDI, pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027;
9. Détermination et attribution des jetons de présence 2024 aux membres du Conseil d'Administration;
10. Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2024;
11. Pouvoirs pour formalités.