استدعاء للجلسة العامة العادية
الثلاثاء 4 جوان 2013
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 41.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي الكراي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس الدفتر التجاري : B134091997
إن مساهمي "الشركة التونسية للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة
صفحة 60العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 جوان 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الهادي الكراي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص النتائج.
6- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
7- تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية لسنة 2013.
8- تحديد مبلغ منحة أعضاء لجنة المخاطر لسنة 2013.
9- إصدار قروض رقاعية.
10- إصدار قرض رقاعي مشروط.
عن مجلس الإدارة