استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "أ م ي التجارية"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "أ م ي التجارية"

شركة خفية الإسم

رأس مال : 1 500.000 دينار

المقر الإجتماعي : 8 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة

مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B182241996

المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 مساهمو شركة "أمي التجارية" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 22 جوان 2013 على الساعة العاشرة والنصف بالمقر الإجتماعي للشركة 8 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2012.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- تخصيص النتائج لسنة 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

7- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2012، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

الرئيس المدير العام