استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة العقارية والتجارية والمالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة العقارية والتجارية والمالية

"S.I.C.O.F"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.500.000.000د

مقرها الاجتماعي : بتونس، 150، شارع الحرية

د.ت عدد : B17471997

م.ج : 000/1233/W

إن السادة المساهمين بالشركة العقارية والتجارية والمالية تتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة، 150، شارع الحرية بتونس وذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2012.

2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

4- تخصيص النتائج لسنة 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2012.

6- تسمية عضو بمجلس الإدارة.

7- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

8- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة