استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 3 جوان 2013
إعلام لجميع مساهمي الشركة
والتمويل | في الآجال القانونية. | شركة مجمع الصناعات المتوسطية
"P.G.I.HOLDING " | عن رئيس مجلس الإدارة | شركة خفية الإسم
شركة خفية الاسم | 2013T03205SANB3 | رأس مالها : 6.961.500 دينار تونسي
صفحة 58مقرها الإجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر صفاقس
س.ت : B184561996
م ع : 17744X
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "مجمع الصناعات المتوسطية" ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الإثنين 3 جوان 2013 ب 28 نهج 8600 المنطقة الصناعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
تقرر ما يلي :
1- إقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة في سنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية.
4- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص النتائج.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 8- تجديد مهام مراقب الحسابات.
9- تفويض الصلاحيات لإستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.